Миколаївська міська територіальна громада

Краматорський район Донецька область

Факти фіктивного виконання будівельно-монтажних робіт

Дата: 26.04.2021 16:28
Кількість переглядів: 813

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2016-2020 років на суму 205,7 млн гривень. У ході аналітичного дослідження співробітниками Головного управління ДПС у Донецькій області було виявлено факти перерахування державними установами коштів на адресу генпідрядника, який має негативну податкову історію з відсутністю основних засобів, кваліфікованого персоналу та технічних можливостей для надання будівельно-монтажних робіт.

В якості субпідрядників використовувались підприємства з ознаками фіктивності та транзитності, на адресу яких перераховувались кошти з метою подальшого обготівкування та легалізації.

Сума збитків, нанесених державним установам, склала 205,7 млн гривень.

Матеріали передано для прийняття рішення в межах Кримінального процесуального кодексу України до Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Національної поліції України.

 

Підписатися на Facebook 

fb.com/TaxUkraine

www.facebook.com/tax.donetsk

 

Підписатися на Telegram-канал 

t.me/tax_gov_ua

 

Підписатися на YouTube

youtube.com/TaxUkraine

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті

 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot 

 

#ЗведенийБюджет, #надходження, #ДПС_Донеччина


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора